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◉ Golden Eye · Кошарица · Bulgarien

Forensische Analyse

Ort: Zeitraum:
Worum es geht

Die Kernfakten auf einen Blick

Eine multinationale Eigentümergemeinschaft einer bulgarischen Ferienanlage ohne kommunalen Wasseranschluss organisiert sich selbst – mit Geldsammlung, Streit und beeindruckendem Eigenengagement.

Recherche · Umfeld

Standort & Umfeld

Wer zahlt an wen

Das Geldfluss-Netzwerk

Zwei Eingangskanäle (Banküberweisung aufs Vereinskonto · Bargeld an die Kassiererin) münden in das eine Vereinskonto, von dem alle Ausgaben fließen. Pfeile = Richtung des Geldes.

Eingang (Beiträge) Ausgang (Rechnungen) Kontrolle / Übergabe Brunnen / Pacht Auffälliger Zahlweg ⚠
Wer · wie viel · wann · womit

Einnahmen – Beiträge der Eigentümer

Jahres-Stützbeitrag 8 € pro m² (Versammlungsbeschluss), zahlbar 50 % bis 01.04. und 50 % bis 01.10.2026. Hier alle im Chat belegten Zahlungen. Klick auf eine Spalte sortiert; klick auf „Beleg“ öffnet das Originalbild.

dokumentierte Beiträge (Σ, in €)
davon per Banküberweisung
davon bar an die Kassiererin
Zahler/inWohnung Betrag (€)Original DatumZeitraum WegDetailBeleg

⚠ Hinweis Vollständigkeit: Nur diese ~22 Zahlungen wurden im Chat mit Beleg gezeigt. Viele stille Banküberweisungen erscheinen nie als Foto – die Summe ist eine Untergrenze, kein Gesamteingang. Bei ~72 Einheiten × Ø ~400 € läge das Jahres-Soll bei grob ~28.000 €.

Größte belegte Einzelbeiträge

Wofür das Geld verwendet wird

Ausgaben des Vereins

Hauptposten: laufender Strom (Pumpe + Parkbeleuchtung, EVN), die Legalisierung des Brunnens (Hydrogeologie-Genehmigung, Eurotest-Wasseranalyse, ViK), Baumaterial sowie Pacht an Britta, Buchhaltung und Bankgebühren.

KategorieEmpfänger / ZweckDatumBeleg

Ausgaben nach Kategorie (belegt, €)

Offizielle Monatsberichte 2025 (in BGN)

Σ der vier veröffentlichten Monate ≈ 20.763 BGN (≈ 10.616 €). Volle, branchenübliche Belegtiefe (Notar, Anwalt, Pumpe, Pool-Chemie, Fassade).

Recherche · Ursprünglicher Eigentümer

Novoinvest & die Verkaufs-Anfechtung

📇 Legitimer Kontaktweg zum ursprünglichen Eigentümer

НОВИНВЕСТ ООД · ЕИК/Bulstat 110005477 · ДДС BG110005477.
Eingetragener Sitz (= offizielle Zustelladresse): с. Кошарица 8253, м. „Сулджана“, к.с. „Голдън Ай“, ет. партер, офис 1 — direkt im Komplex.
Geschäftsführerin & 33,4 %-Gesellschafterin: Катерина Алуатска (Katerina Aluatska, UA) = die im Chat genannte „Катя/Mrs Aluacha“. Weitere Gesellschafter: A. McKay Tanahill (UK), Donna Bausch (NL), Maxim C. Mayer.

Öffentliche Handelsregisterdaten (juristische Person) – legitimer Kontaktkanal. Zu Privatpersonen werden keine privaten Kontaktdaten veröffentlicht.

Wie viele · wer · welche Rolle

Die Beteiligten

Rund 60 distinkte Personen (88 Sender-Labels inkl. Umbenennungen/Nummernwechsel) in einer Anlage mit ~72 Einheiten. Filter nach Rolle:

📞 Telefonnummern im Export

WhatsApp blendet die Nummern gespeicherter Kontakte aus – sie erscheinen nur als Name. Im Klartext sichtbar sind daher nur wenige (meist neu hinzugefügte) Nummern. Sie lassen sich keiner konkreten Beitragszahlung zuordnen:

+48 506 069 974 – „Grek“, Verkaufsanzeige A2-301 (PL) · +372 5396 6111 – Peeter Lamp (EE) · sowie als Gruppen-Beitritte ohne Namen: +7 921 921‑09‑31, +380 98 384 2514, +359 89 221 5270, +34 627 02 12 71, +1 (616) 894‑0217, +7 910 730‑52‑76.

Ländervorwahlen zeigen die Internationalität: 🇷🇺 Russland, 🇺🇦 Ukraine, 🇩🇪 Deutschland, 🇧🇬 Bulgarien, 🇵🇱 Polen, 🇪🇪 Estland, 🇬🇧 UK, 🇺🇸 USA, 🇪🇸 Spanien.

Herkunfts- & Namensanalyse (Recherche)

Was wann geschah

Die Chronologie

Von der Wasserkrise über Brittas Brunnenkauf und die Vereinsgründung bis zu den Zahlungswellen und Konflikten 2026.

Sicherheit & Eskalation

Polizei & Einbrüche

Im Chat genannte Verdächtige

Ergriffene / geplante Maßnahmen

    Wer (noch) nicht zahlt

    Listen der Nichtzahler

    Hinweis

    Änderungen

    Das Dauerproblem Wasser

    Pumpen- & Wasserausfälle

    Plausibilitäts-Check

    Recherche · Lösung des Kernproblems

    Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung?

    Abwasser & Kanalisation (Recherche)

    Recherche · Straße + Kanalanschluss

    Erschließung: Straße & Kanalanschluss

    Alle komplexbezogenen Medien

    Medien der Anlage

    Alle Fotos & Videos aus dem Chat, die die Anlage betreffen – nach Thema gefiltert. Dekorative Inhalte (Memes, Jesus-/Oster-/Gruß-Bilder) sind ausgeschlossen. Klick öffnet Großansicht bzw. spielt das Video.

    Ist das glaubwürdig?

    Plausibilitäts-Bewertung

    Was die Belege stützen – und wo Kontroll- und Transparenzlücken bestehen. Kein Nachweis von Veruntreuung, aber mehrere Governance-Risiken.

    Recherche · Recht

    Rechtslage: Nichtzahler & Wasser als Grundrecht

    Belege als Referenz

    Belege & Galerie

    Die handschriftlichen Quittungen sind der einzige Nachweis der Barzahlungen – hier vollständig als Referenz. Dazu Bank-/EasyPay-/SWIFT-Belege, Rechnungen und Vorher/Nachher-Aufnahmen. Klick = Großansicht.

    Holistische Gesamtschau

    Der rote Faden

    Gesamturteil

    Dein Weg: Transparenz & Betriebssicherheit – ohne „Schutzgeld“

    Handlungsplan für Eigentümer

    Für unabhängige Eigentümer

    Strategie: Wasser sichern, Erschließung erzwingen, ohne den Verein

    Was zu tun ist

    Empfehlungen für Chat & Belege

    Konkrete Schritte für mehr Transparenz, sauberere Buchführung und weniger Streit.

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